Kepatuhan Regulasi Keuangan

Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan dalam mencegah praktik pencucian uang. Peserta akan mempelajari regulasi nasional dan internasional, identifikasi transaksi mencurigakan, penyusunan laporan LTKM, serta penerapan kontrol internal yang efektif. Melalui studi kasus dan simulasi praktis, peserta dapat meningkatkan kemampuan analisis risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan mitigasi praktik ilegal. Training ini relevan bagi staf compliance, auditor internal, manajer keuangan, serta profesional di bank atau lembaga jasa keuangan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan integritas transaksi keuangan.