Training Anti Money Laundering LTKM

Dengan Hormat

Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam mencegah serta menangani kegiatan pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam era regulasi keuangan yang ketat, kepatuhan terhadap prinsip AML dan pelaporan LTKM menjadi hal penting bagi institusi keuangan, perusahaan, dan profesional yang bergerak di sektor terkait. Peserta akan mempelajari prinsip-prinsip dasar AML, identifikasi risiko pencucian uang, dan prosedur internal untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Training ini juga membahas mekanisme penyusunan laporan LTKM, kewajiban pelaporan kepada otoritas, serta standar dan regulasi nasional maupun internasional terkait pencegahan pencucian uang. Materi mencakup metode investigasi, analisis data transaksi, dan penerapan kontrol internal untuk mencegah praktik keuangan ilegal. Metode pelatihan bersifat interaktif, termasuk studi kasus nyata, simulasi pelaporan, dan diskusi kelompok, sehingga peserta dapat memahami aplikasi praktis dan tantangan di lapangan. Peserta juga diajarkan strategi mitigasi risiko, penanganan transaksi mencurigakan, serta cara memastikan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku. Hasil yang diharapkan dari training ini adalah peserta mampu mengidentifikasi risiko pencucian uang, melaporkan transaksi mencurigakan secara akurat, dan membangun sistem kontrol internal yang efektif. Training ini sangat relevan bagi staf compliance, internal audit, manajer keuangan, bank, lembaga jasa keuangan, dan profesional lain yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan pengawasan keuangan di perusahaan atau institusi.

PROSEDUR PENDAFTARAN

• Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi kepada kami.

• Surat dan jadwal dapat dikirim melalui faksimile, email, atau WhatsApp.082190268799

• Peserta dengan jumlah minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat, dan materi kegiatan.

• Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

• Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana dapat dijadwalkan kembali sesuai keinginan peserta.

Fasilitas Yang Di Dapat Peserta Training :

• Sertifikat Pelatihan Resmi
  Sertifikat diberikan kepada seluruh peserta setelah menyelesaikan training.
• Modul & Materi Training Lengkap
  Diberikan dalam bentuk cetak dan/atau softcopy untuk referensi peserta.
• Narasumber Berkompeten & Berpengalaman
  Dari kementerian, praktisi lapangan, hingga akademisi sesuai tema pelatihan.
• Ruang Pelatihan Nyaman & Ber-AC
  Dengan fasilitas lengkap seperti projector, sound system, dan internet.
• Konsumsi (Coffee Break, Makan Siang)
  Tersedia selama jadwal pelatihan berlangsung, biasanya 2–3 kali sehari.
• Perlengkapan Pelatihan (Blocknote, Pulpen, ID Card)
  Diberikan saat registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai.
• Dokumentasi Kegiatan (Foto/Video)
  Disediakan untuk laporan kegiatan peserta atau instansi.
• Pendampingan & Konsultasi Gratis Pasca Pelatihan
  Beberapa penyelenggara menyediakan layanan ini untuk kebutuhan implementasi.
• Akses ke Materi Digital dan Update Regulasi
  Melalui grup diskusi/WA/email peserta.
• Gratis Tiket Wisata/Kunjungan Lapangan (Opsional)
  Disediakan untuk paket pelatihan tertentu atau berdasarkan kebijakan instansi.